宝泰股份:第五届监事会第二次会议决议公告

                                                  公告编号：2024-021

证券代码：831004        证券简称：宝泰股份      主办券商：国金证券
        南京宝泰特种材料股份有限公司

      第五届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 8 月 21 日

2. 会议召开地点：南京江宁开发区高湖路 29 号公司四楼会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以邮件、电
  话的方式发出。
5. 会议主持人：马俊
6. 召开情况合法合规性说明：

  监事会会议的召集、召开、审议程序符合法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

  会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。


                                                  公告编号：2024-021

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》议案
1.议案内容：

  本议案内容详见公司于 2024 年 8 月 22 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南京宝泰特种材料股份有限公司 2024年半年度报告》 （公告编号：2024-019）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联方，无需回避表决。

  本议案尚需提交股东会审议。
三、 备查文件目录
1、南京宝泰特种材料股份有限公司第五届第二次监事会决议

                              南京宝泰特种材料股份有限公司
                                                    监事会
                                          2024 年 8 月 22 日