公告编号：2024-027
证券代码：832665 证券简称：德安环保 主办券商：东海证券
新疆德安环保科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 21 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以通讯方式发出
5.会议主持人：徐志宗
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于新疆德安环保科技股份有限公司 2024 年半年度报告的议
案》
1.议案内容：
公告编号：2024-027
具体内容详见公司于2024年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《新疆德安环保科技股份有限公司 2024年半年度报告》（公告编号：2024-029）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
公司第四届董事会第三次会议决议
新疆德安环保科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 22 日
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