公告编号：2024-024
证券代码：838458 证券简称：宁波协源 主办券商：财通证券
宁波协源光电科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 22 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日以书面方式
发出
5.会议主持人：董事长冯炜炜
6.会议列席人员：全体监事、全体高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》与公司章程的有关规定。
（二） 会议出席情况
公告编号：2024-024
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：
详见公司于2024年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-023）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《追认并预计关联交易公告的议案》
1.议案内容：
详见公司于2024年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《追认并预计关联交易公告》（公告编号：2024-026）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
冯炜炜女士和应园先生为关联董事，回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号：2024-024
（三） 审议通过《关联交易管理制度》
1.议案内容：
详见公司于2024年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关联交易管理制度》（公告编号：2024-027）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的议案》1.议案内容：
详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的议案》（公告编号：2024-028）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
经与会董事签字确认的《宁波协源光电科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。
公告编号：2024-024
宁波协源光电科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 22 日
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