京东农业:第四届董事会第二次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-030

    证券代码：832687  证券简称：京东农业    主办券商：南京证券

                江苏京东农业股份有限公司

              第四届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2024 年 8 月 22 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日以书面方式发出
  5.会议主持人：周泽清

  6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员

  7.召开情况合法合规性说明：

  会议召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，合法、有效。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《江苏京东农业股份有限公司 2024 年半年度报告》
1.议案内容：

  具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-032）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。


                                                                          公告编号：2024-030

3.回避表决情况：

  无需回避
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

  同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，授权公司董事会根据实际业务情况，参照有关规定和标准确定审计费用。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  无需回避
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

  具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-034）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  无需回避
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

    江苏京东农业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议

                                            江苏京东农业股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 8 月 22 日