公告编号：2024-031
证券代码：839881 证券简称：瑞尔康 主办券商：西部证券
深圳瑞尔康康养科技股份有限公司
对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告（更正后）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况
深圳瑞尔康康养科技股份有限公司拟与陈斌、王伟、吴佳敏共同出资设立控股子公司“瑞尔康（成都）健康养老服务有限公司（以工商部门最后核准名称为准）”，注册地址为成都市青羊区双清南【9】号四楼，注册资本为人民币 300 万元，其中本公司出资人民币 153 万元，占注册资本的 51%；陈斌出资人民币 57万元，占注册资本的 19%；王伟出资人民币 48 万元，占注册资本的 16%；吴佳敏出资人民币 42 万元，占注册资本的 14%。以上信息以最终实际工商登记结果为准。
（二）是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。
根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》规定，挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。本次为新设控股子公司，故不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易
本次交易构成关联交易。
公告编号：2024-031
（四）审议和表决情况
公司于 2024 年 08 月 22 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》。
议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。 根据《公司章程》相
关规定，本议案尚需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动
本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业
本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况
1. 自然人
姓名：陈斌
住所：成都市天府大道中段 1388 号美年美岸 8-2 单元
关联关系：公司董事
信用情况：不是失信被执行人
2. 自然人
姓名：王伟
住所：北京市昌平区回龙观龙锦苑东五区 19-1-201
关联关系：无
信用情况：不是失信被执行人
3. 自然人
姓名：吴佳敏
住所：广东省普宁市大坝镇平林村宫下局 115 分之 1 号
关联关系：无
信用情况：不是失信被执行人
公告编号：2024-031
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况
名称：瑞尔康（成都）健康养老服务有限公司
注册地址：成都市青羊区双清南【9】号四楼
主营业务：一般项目：养老服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；护理机构服务（不含医疗服务）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；企业形象策划；市场营销策划；软件开发；家政服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；劳务服务（不含劳务派遣）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：餐饮服务；住宿服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
各投资人的投资规模、方式和持股比例：
出资额或投资 出资比例或持股
投资人名称 出资方式 实缴金额
金额 比例
深圳瑞尔康康
养科技股份有 现金 153 万 51% 100,000.00
限公司
陈斌 现金 57 万 19% 0
王伟 现金 48 万 16% 0
吴佳敏 现金 42 万 14% 0
（二） 出资方式
本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式
公司以自有资金投资成立控股子公司。
四、对外投资协议的主要内容
深圳瑞尔康康养科技股份有限公司为开拓公司业务，优化公司战略布局，增
公告编号：2024-031
强公司盈利能力，进一步提高综合竞争力，拟出资设立控股子公司“瑞尔康（成都）健康养老服务有限公司（以工商部门最后核准名称为准）”，注册地址为成都市青羊区双清南【9】号四楼，注册资本为人民币 300 万元。其中深圳瑞尔康康养科技股份有限公司出资人民币 153 万元，占新设立公司注册资本的 51.00%，自然人陈斌出资人民币 57 万元，占新设立公司注册资本的 19%，自然人王伟出资人民币 48 万元，占新设立公司注册资本的 16%，自然人吴佳敏出资人民币 42万元，占新设立公司注册资本的 14%。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
本次对外投资主要是为了优化公司的战略布局，拓展公司业务范围，增加新的盈利空间，巩固并提升公司的综合竞争力。
（二）本次对外投资存在的风险
本次对外投资是公司从长远利益出发所做的慎重决策，但仍可能存在一定的经营管理风险，公司将建立健全子公司治理结构，完善内部控制制度与监督机制，加强对子公司的风险管控。
（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响
本次对外投资对公司发展具有积极意义，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。
六、备查文件目录
《深圳瑞尔康康养科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
深圳瑞尔康康养科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 22 日
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