公告编号：2024-022
证券代码：839003 证券简称：大众能源 主办券商：西南证券
重庆大众能源设备股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 20 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 8 日以书面和电话方式
发出
5.会议主持人：赵煜
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：
内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq. com.cn）发布的《2024 年半年度报告》（公告编号 2024-021）
公告编号：2024-022
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于董事会成员换届选举的议案》
1.议案内容：
鉴于本届董事会成员任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司需进行董事会换届选举，现提名赵煜、钱江、左冰、程代伟、张贵花为第四届董事会成员候选人。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟于 2024 年 9 月 12 日召开 2024 年第二次临时股东大会
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《重庆大众能源设备股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
重庆大众能源设备股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 22 日
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