公告编号：2024-021
证券代码：871751 证券简称：宝骅股份 主办券商：东吴证券
苏州宝骅密封科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 21 日
2.会议召开地点：太仓市双凤富豪经济开发区公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长马志刚
6.会议列席人员：监事、高级管理人
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、方案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于苏州宝骅密封科技股份有限公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：
公告编号：2024-021
详情可参见公司于2024年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）发布的《苏州宝骅密封科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号 2024-022）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
议案未涉及关联交易事项，无需回避；
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《苏州宝骅密封科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
苏州宝骅密封科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 22 日
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