公告编号：2024-028
证券代码：833256 证券简称：永华光电 主办券商：湘财证券
厦门永华光电科技股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 22 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 31 日以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席何雨林先生
6.召开情况合法合规性说明：
此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告》
1.议案内容：
根据《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》
公告编号：2024-028
等相关规定，公司编制了《2024 年半年度报告》，披露公司 2024 年半年度的财
务状况、经营成果和现金流量等经营情况。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 22
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-029）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《厦门永华光电科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》
厦门永华光电科技股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 22 日
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