公告编号：2024-030
证券代码：832334 证券简称：金呢股份 主办券商：东吴证券
江苏金呢工程织物股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日 9：00。
预计会期 0.5 天。
（六）出席对象
公告编号：2024-030
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 832334 金呢股份 2024 年 9 月 6 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
江苏省南通市海门区悦来镇三条桥 153 号金呢股份三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订公司章程的议案》
根据公司经营发展，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款：原章程第一章第七条：总经理为公司的法定代表人。现修改为：董事长为公司的法定代表人。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为(一)；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
公告编号：2024-030
出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：1)自然人股东持本人身份证及股东账户卡；2)委托代理人出席本次股东会议的，代理人应持有委托人及本人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡；3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡；4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权 委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡。股东可以以 信函、传真、上门等方式办理登记手续，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2024 年 9 月 6 日上午 9：00-11：30，下午 13：00-16：0
（三）登记地点：南通市海门区悦来镇三条桥 153 号金呢股份一楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：康红梅、联系电话：0513-82182619、 传真：0513-82182619、邮箱：376083524@qq.com 地址：江苏省南通市海门区悦来镇三条桥 153 号江苏金呢工程织物股份有限公司三楼会议室
（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
江苏金呢工程织物股份有限公司第六届董事会第二次会议决议
江苏金呢工程织物股份有限公司董事会
2024 年 8月 22日
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