公告编号：2024-016
证券代码：839435 证券简称：大宇信息 主办券商：湘财证券
四川大宇信息系统股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 22 日
2.会议召开地点：四川省德阳市长江东路 211 号公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：刘强
6.会议列席人员：董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明：
本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及其他规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年半年度报告》议案
1.议案内容：
按照《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 16 号——基础层挂牌公
公告编号：2024-016
司中期报告》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，根据 2024 年半年度公司的实际经营情况、公司治理情况等，公司编制了《2024年半年度报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订公司章程》议案
1.议案内容：
因公司业务发展需要，公司拟变更公司经营范围并修订《公司章程》，具体内容以工商行政管理部门登记信息为准。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：
公司拟于 2024 年 9 月 11 日召开 2024 年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
公告编号：2024-016
《四川大宇信息系统股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
四川大宇信息系统股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 22 日
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