证券代码：839606 证券简称：卓豪股份 主办券商：开源证券
贵州卓豪农业科技股份有限公司
对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 对外投资概述
（一） 基本情况
公司拟与刘利伟、宋晓勇、封坤宇、刘三林、王永政、刘婕共同出资设立控股子公司重庆卓豪食品有限公司，注册地为重庆九龙坡区
火炬大道 99 号 4 幢 18-2 号，注册资本人民币 100.00 万元。
（二） 是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。
根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》：“挂牌公司向全资子公司或腔股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”。本次投资为新设控股子公司，所以不构成重大资产重组。（三） 是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
（四） 审议和表决情况
1、根据贵州卓豪农业科技股份有限公司《对外投资管理制度》第十六条规定：公司进行风险投资 1,000.00 万元以上至 3,000.00 万元以下（含 3,000.00 万元)应提交公司董事会审议，并按规定及时履行信息披露义务。本次对外投资设立全资子公司未达到需经董事会审议标准，无需董事会审议。
2、本次对外投资设立全资子公司无需提请股东大会审议。
（五） 交易生效需要的其它审批及有关程序
尚需经当地市场监督管理局办理注册登记手续，最终以注册登记为准。
（六） 本次对外投资不涉及进入新的领域。
（七） 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动
本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务
（八） 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业
本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、 投资协议其他主体的基本情况
（一） 自然人
姓名：刘利伟
住所：重庆市江北区竹林村 10 号 6-1
信用情况：不是失信被执行人
（二） 自然人
姓名：宋晓勇
住所：重庆市沙坪坝区华宇广场 4 号 11-2
信用情况：不是失信被执行人
（三） 自然人
姓名：封坤宇
住所：河北省廊坊市广阳区万庄石油基地 20 区 14 栋 2 单元 302
室
信用情况：不是失信被执行人
（四） 自然人
姓名：王永政
住所：河南省新乡市红旗区环城北街 94 号
信用情况：不是失信被执行人
（五） 自然人
姓名：刘三林
住所：重庆市南岸区长生路 86 号 2 幢 1 单元 4-3
信用情况：不是失信被执行人
（六） 自然人
姓名：刘婕
住所：重庆市江北区竹林村 10 号 6-1
信用情况：不是失信被执行人
三、 投资标的情况
（一） 投资标的基本情况
名称：重庆卓豪食品有限公司
注册地址：重庆九龙坡区火炬大道 99 号 4 幢 18-2 号
主营业务：食品销售；第二类增值电信业务；食用农产品批发；食品销售（仅销售预包装食品）；日用百货销售。
各投资人的投资规模、方式和持股比例：
出资额或 出资比例或 实 缴
投资人名称 出资方式
投资金额 持股比例 金额
贵州卓豪农业科技股份有限公司 货币 660,000 66.00% 0
刘利伟 货币 100,000 10.00% 0
宋晓勇 货币 100,000 10.00% 0
封坤宇 货币 45,000 4.50% 0
王永政 货币 45,000 4.50% 0
刘三林 货币 45,000 4.50% 0
刘婕 货币 5,000 0.50% 0
（二） 出资方式
本次对外投资的出资方式为
√现金 □资产 □股权 □其他具体方式
本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不影响公司的经营活动。四、 对外投资协议的主要内容
公司由于经营的需要，拟与刘利伟、宋晓勇、封坤宇、刘三林、王永政、刘婕共同出资设立控股子公司重庆卓豪食品有限公司，注册
地为重庆九龙坡区火炬大道 99 号 4 幢 18-2 号，注册资本人民币
100.00 万元，其中公司认缴出资人民币 66.00 万元，占注册资本的66.00%，刘利伟认缴出资人民币 10.00 万元，占注册资本的 10.00%，宋晓勇认缴出资人民币 10.00 万元，占注册资本的 10.00%，封坤宇认缴出资人民币 4.50 万元，占注册资本的 4.50%，刘三林认缴出资人民币 4.50 万元，占注册资本的 4.50%，王永政认缴出资人民币 4.50万元，占注册资本的 4.50%，刘婕认缴出资人民币 0.50 万元，占注册资本的 0.50%；经营范围：食品销售；第二类增值电信业务；食用农产品批发；食品销售（仅销售预包装食品）；日用百货销售。
五、 对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一） 本次对外投资的目的
本次对外投资是基于公司的发展需要，优化公司战略布局，旨在拓展重庆市场，从而提高公司的盈利能力，对于稳定公司收入等方面均有积极意义。
（二） 本次对外投资可能存在的风险
本次对外投资是公司基长远发展的考虑，但仍存在一定市场风险、经营风险、管理风险，本公司将不断完善对子公司的管理，加强风险控制，建立有效的内部管理机制，积极防范和应对上述风险。
（三） 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
投资可进一步提高公司影响力和知名度，提升公司的综合实力和核心竞争力，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，从公司长远发展来看，将帮助公司提升市场竞争力，对公司未来的业绩提升、利润增长将带来积极影响，对公司发展具有积极意义。
六、 备查文件目录
《贵州卓豪农业科技股份有限公司总经理办公会会议决议》
贵州卓豪农业科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 22 日
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