公告编号：2024-023
证券代码：835636 证券简称：骏马科技 主办券商：长江承销保荐
安徽骏马新材料科技股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 23 日 9：00-12：00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号：2024-023
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 835636 骏马科技 2024 年 9 月 13 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于董事会换届及提名吴旭光先生为第四届董事会候选人的议案》
详见《安徽骏马新材料科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告》。
（二）审议《关于董事会换届及提名金水桃先生为第四届董事会候选人的议案》
详见《安徽骏马新材料科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告》。
（三）审议《关于董事会换届及提名徐志强先生为第四届董事会候选人的议案》
详见《安徽骏马新材料科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告》。
（四）审议《关于董事会换届及提名李自明先生为第四届董事会候选人的议案》
详见《安徽骏马新材料科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告》。
公告编号：2024-023
（五）审议《关于董事会换届及提名洪伟忠女士为第四届董事会候选人的议案》
详见《安徽骏马新材料科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告》。
（六）审议《关于公司监事会换届及提名吴国庆先生为第四届监事会监事的议案》
详见《安徽骏马新材料科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告》
（七）审议《关于公司监事会换届及提名周春平先生为第四届监事会监事的议案》
详见《安徽骏马新材料科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告》
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复 印件）、 委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证； 3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、 加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； 4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证， 加盖 法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照 复印件，股东 账户卡。
（二）登记时间：2024 年 9 月 23 日 8：30
公告编号：2024-023
（三）登记地点：公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：会议联系人：吴月琴；联系地址：安徽省界首市田营工业园区骏马科技；邮编：236500；联系电话：0558-4805600；传真：0558-4738118（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
安徽骏马新材料科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
《安徽骏马新材料科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》
安徽骏马新材料科技股份有限公司董事会
2024 年 8 月 22 日
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