公告编号：2024-027
证券代码：832334 证券简称：金呢股份 主办券商：东吴证券
江苏金呢工程织物股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 22 日
2.会议召开地点：金呢股份二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 8 日以直达传达、书面
方式发出
5.会议主持人：陆平董事长
6.会议列席人员：董事、监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息
公告编号：2024-027
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年半年度报告》（2024-026）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于新建高速宽幅造纸毛毯生产线的议案》
1.议案内容：
公司生产经营所需，计划拟新建高速宽幅造纸毛毯生产线，包括但不限于购置织机、综框、经盘、钢筘、综丝等。预计累计需投资约 850 万元人民币。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：
根据公司经营发展，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款：原章程第一章第七条：总经理为公司的法定代表人。现修改为：董事长为公司的法定代表人。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开 2024年第一次临时股东大会的议案》
公告编号：2024-027
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，提请公司于 2024 年 9 月 12 日召开
2024 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
江苏金呢工程织物股份有限公司第六届董事会第二次会议决议
江苏金呢工程织物股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 22日
查看PDF原文
