公告编号：2024-013
证券代码：839433 证券简称：龙腾佳讯 主办券商：开源证券
北京龙腾佳讯科技股份公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 22 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以电话方式发出
5.会议主持人：曾光
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。
董事王辛怡因出差在外缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：
根据北京龙腾佳讯科技股份公司（以下简称“公司”）2024 年度上半年度经营情况，公司编制了《北京龙腾佳讯科技股份公司 2024 年半年度报告》，请予以
公告编号：2024-013
审议。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：
公司 2024 年半年度未弥补亏损达实收股本总额三分之一，请给予审议。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：
公司拟在营业范围增加“业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）”的内容，并相应修改《公司章程》。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提议召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公告编号：2024-013
公司拟于 2024 年 9 月 9 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议《关于修
改<公司章程>的议案》《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》，请予以审议。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京龙腾佳讯科技股份公司第三届董事会第十一次会议决议》。
北京龙腾佳讯科技股份公司
董事会
2024 年 8 月 22 日
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