公告编号：2024-024
证券代码：832263 证券简称：美亚高新 主办券商：国元证券
美亚高新材料股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定
（三）会议召开的合法合规性说明
本次临时股东大会的召集方式、召开时间、召集人符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
会议在美亚高新材料股份有限公司二楼会议中心召开，参会人员进行现场投票。
（五）会议召开日期和时间
公告编号：2024-024
1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 6 日下午 2:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 832263 美亚高新 2024 年 9 月 4 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
美亚高新材料股份有限公司二楼会议中心
二、会议审议事项
（一）审议《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》
根据业务需要，公司拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构,预计费用不超过 15 万元。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
公告编号：2024-024
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡；
2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、 委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡及代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人 印 章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人 印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件、 股东账户卡.
（二）登记时间：2024 年 9 月 5 日 9:00-17:00
（三）登记地点：公司证券部
四、其他
（一）会议联系方式：孙先德 ，联系电话：0554-5812558
（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理
五、备查文件目录
美亚高新材料股份有限公司第五届董事会第九次会议决议
美亚高新材料股份有限公司董事会
2024 年 8 月 22 日
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