公告编号：2024-020
证券代码：430084 证券简称：星和众工 主办券商：西部证券
北京星和众工设备技术股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 22 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长杨放光先生
6.会议列席人员：董事会秘书、财务负责人王斌先生
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<北京星和众工设备技术股份有限公司 2024 年半年度报告>
的议案》
1.议案内容：
公告编号：2024-020
议案内容详见2024年8月22日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2024年半年度报告》（公告编号：2024-022）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会董事（包括董事授权委托代表）回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：
公司 2024 年半年报未弥补亏损超实收股本总额三分之一。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会董事（包括董事授权委托代表）回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
提议于 2024年 9 月 9 日召开北京星和众工设备技术股份有限公司 2024年第
二次临时股东大会，审议上述第 2 项议案。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会董事（包括董事授权委托代表）回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号：2024-020
三、备查文件目录
《北京星和众工设备技术股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》
北京星和众工设备技术股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 22 日
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