公告编号：2024-023
证券代码：430084 证券简称：星和众工 主办券商：西部证券
北京星和众工设备技术股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于临时股东大会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 9 日上午 10 时。
公告编号：2024-023
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 430084 星和众工 2024 年 8 月 30 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
北京市北京经济技术开发区西环南路 18 号 A 座 508 室公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》
公司 2024 年半年报未弥补亏损超实收股本总额三分之一。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席现场会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人
公告编号：2024-023
身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2024 年 9 月 9 日上午 9-10 时
（三）登记地点：北京市北京经济技术开发区西环南路 18 号 A 座公司会议室四、其他
（一）会议联系方式：010-56865260
（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理
五、备查文件目录
《北京星和众工设备技术股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》
北京星和众工设备技术股份有限公司董事会
2024 年 8 月 22 日
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