公告编号：2024-016
证券代码：835839 证券简称：环丰食品 主办券商：东北证券
山东环丰食品股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 21 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以书面通知方式发
出
5.会议主持人：董事长李全体
6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明：
本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年半年度报告》
1.议案内容：
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规范性
公告编号：2024-016
文件要求，公司编制了 2024 年半年度报告，详见公司于 2024 年 8 月 22 日
披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2024 年半年度报告》(公告编号：2024-015)。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《修订<年度报告差错责任追究制度>》
1.议案内容：
为进一步提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据信息披露规范要求，公司拟对《年度报告差错责任追究制度》进行修订，内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《年度报告差错责任追究制度》（公告编号 2024-018）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东环丰食品股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
山东环丰食品股份有限公司
董事会
2024年 8 月 22日
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