公告编号：2024-028
证券代码：430109 证券简称：中航讯 主办券商：财通证券
北京中航讯科技股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2024 年 8 月 22 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园B-2 号楼六层公司会议室
3. 会议召开方式：现场及视讯
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 18 日以书面方
式发出
5. 会议主持人：监事莫木兰
6. 召开情况合法合规性说明：
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
公告编号：2024-028
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司第四届监事会主席》议案
1.议案内容：
公司第四届监事会已由公司 2024 年第二次临时股东大会和 2024
年第一次职工代表大会选举产生。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现选举莫木兰女士为公司第四届监事会主席，任期三年，与本届监事会任期一致。上述候选人未受过中国证监会及其有关部门的处罚或者惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《北京中航讯科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
北京中航讯科技股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 22 日
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