公告编号：2024-027
证券代码：430109 证券简称：中航讯 主办券商：财通证券
北京中航讯科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 22 日
2.会议召开地点：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园 B-2 号楼六层公司会议室
3.会议召开方式：现场及视讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 18 日以书面方式
通知
5.会议主持人：史瑞丰
6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。
公告编号：2024-027
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》
1.议案内容：
公司第四届董事会已由公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会设董事长 1 人。现选举史瑞丰先生为公司第四届董事会董事长，选举李英和先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年，与本届董事会任期一致。上述候选人未受过中国证监会及其有关部门的处罚或者惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任倪军先生为公司总经理，聘任田芳为公司财务负责人，聘任石浩礼为公司董事会秘书。
公告编号：2024-027
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《北京中航讯科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
北京中航讯科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 22 日
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