公告编号：2024-029
证券代码：430109 证券简称：中航讯 主办券商：财通证券
北京中航讯科技股份有限公司
董事长、副董事长、监事会主席和高级管理人员
换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 董事会换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第
一次会议于 2024 年 8 月 22 日审议并通过：
选举史瑞丰先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 8 月
22 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
选举李英和先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2024 年 8
月 22 日起生效。上述选举人员持有公司股份 14,357,919 股，占公司股本的 19.24%，不是失信联合惩戒对象。
聘任倪军先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 8 月
22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 4,239,896 股，占公司股
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本的 5.68%，不是失信联合惩戒对象。
聘任田芳女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 8
月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.13%，不是失信联合惩戒对象。
聘任石浩礼先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年
8 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0%，不是失信联合惩戒对象。
(二) 监事会换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第
一次会议于 2024 年 8 月 22 日审议并通过：
选举莫木兰女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年
8 月 22 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0%，不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知
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识背景并从事会计工作三年以上。
(二) 对公司生产、经营的影响：
本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。
三、 备查文件
《北京中航讯科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
《北京中航讯科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
北京中航讯科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 22 日
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