公告编号：2024-020
证券代码：837838 证券简称：艾格生物 主办券商：粤开证券
浙江艾格生物科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 22 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以书面方式发出
5.会议主持人：姚云昕
6.会议列席人员：余芳、辛月霞、杨继生、李慧明
7.召开情况合法合规性说明：
召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《公司 法》、《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况 5
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名姚云昕先生为第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：
现提名姚云昕先生为公司第四届董事会董事，任职期限三年，自 2024 年第 二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名董事候选人不存在《公司法》
公告编号：2024-020
中不得担任公司的董事、监事、高级 管理人员的情形，不属于失信联合惩戒 对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易以及其他需要回避的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名金永伟先生为第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：
现提名金永伟先生为公司第四届董事会董事，任职期限三年，自 2024 年
第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名董事候选人不存在《公司 法》中不得担任公司的董事、监事、高级 管理人员的情形，不属于失信联合惩 戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易以及其他需要回避的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名朱冬荣先生为第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：
现提名朱冬荣先生为公司第四届董事会董事，任职期限三年，自 2024 年
第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名董事候选人不存在《公司 法》中不得担任公司的董事、监事、高级 管理人员的情形，不属于失信联合惩 戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易以及其他需要回避的情形。
公告编号：2024-020
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提名聂丽文女士为第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：
现提名聂丽文女士为公司第四届董事会董事，任职期限三年，自 2024 年
第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名董事候选人不存在《公司 法》中不得担任公司的董事、监事、高级 管理人员的情形，不属于失信联合惩 戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易以及其他需要回避的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提名陈姝洁女士为第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：
现提名陈姝洁女士为公司第四届董事会董事，任职期限三年，自 2024 年
第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名董事候选人不存在《公司 法》中不得担任公司的董事、监事、高级 管理人员的情形，不属于失信联合惩 戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易以及其他需要回避的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：
公告编号：2024-020
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的监管要求和公司现行有 效的《公司章程》的规定，公司以 2024 年上半年完成的各项工作为基础，组 织编制了《2024 年半年度报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易以及其他需要回避的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、 规范性文件及公司章程的有关规定，现提请召开公司 2024 年第二次临时股东 大会，提请股东大会审议上述议案。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易以及其他需要回避的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江艾格生物科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
浙江艾格生物科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 22 日
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