公告编号：2024-030
证券代码：834751 证券简称：曲辰种业 主办券商：申万宏源承销保荐
云南曲辰种业股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 20 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 15 日 以通讯方式发出
5.会议主持人：程树青先生
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2024 年半年度报告》并发表审核意见如下：
（1）2024 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）2024 年半年度报告内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公
公告编号：2024-030
司的各项规定，未发现公司 2024 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2024 年半年度报告》真实地反映出公司上半年度的经营管理和财务状况；
（3）提出本意见前，未发现参与半年报编辑和审议的人员存在违反保密规定的行为。
此外，全体监事会成员还列席了公司第四届董事会第二次会议，依法履行了监事的职责。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《云南曲辰种业股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》
云南曲辰种业股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 22 日
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