公告编号：2024-014
证券代码：838736 证券简称：达意科技 主办券商：申万宏源承销保荐
唐山达意科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 20 日
2.会议召开地点：达意科技五层会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以电子邮件方式发
出
5.会议主持人：董事长钟亮
6.会议列席人员：监事、高级管理人员、董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《唐山达意科技股份有限公司 2024 年半年度报告》
1.议案内容：
议案内容详见公司于2024年8月22日在全国股份转让系统官网上披露的公
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司《2024 年半年度报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司资产抵押的议案》
1.议案内容：
公司根据经营需要，计划向河北唐山农村商业银行股份有限公司高新区支行申请续作最高额度为 700 万元的流动资金贷款，具体以银行贷款合同为准。该贷款以公司坐落于高新区大庆道北侧、学院路西侧的土地及在建工程（《建设工程规划许可证》证号：建字第 130263201600006 号、《建设用地规划许可证》 证
号：地字第 130263201600002 号 、《 建 筑 工 程 施 工 许 可 证 》 编 号 ：
130203201611080101、《国有土地使用证》证号：冀唐国用(2016)第 17366 号，建筑面积为 18366.83 平方米，土地使用权面积为:10067.49 平方米)抵押与河北唐山农村商业银行股份有限公司高新区支行。公司控股股东钟亮、罗红霞向河北唐山农村商业银行股份有限公司高新区支行提供无限连带保证担保。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案虽涉及关联交易事项，但系公司单方面获得利益的交易，免于按照关联交易方式进行审议，因此无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司董事会提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
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4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第三届董事会第十一次会
议决议》；
（二）董事、监事、高级管理人员对 2024 年半年度报告的确认意见。
唐山达意科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 22 日
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