重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响
上述关联交易，是公司业务发展及生产经营正常所需，是合理且必要的。系关联方出于支持公司经营发展，遵循公平、公正的原则，不存在损害股东利益的行为，不会对公司独立性、财务状况和经营成果产生不利影响。
1、“公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型”系报告期内，公司向关联方北京欣飞翔科技有限公司借款 1,770,000.00 元，用于公司日常经营。
2、采购产品及原材料：系报告期内，因业务开展的需要，公司从北京欣飞翔科技有限公司采购产品及原材料，预计金额为 3,000,000.00 元，交易金额为 0 元。
（四） 承诺事项的履行情况
临时公告索引 承诺主体 承诺类型 承诺开始日期 承诺结束日期 承诺履行情况
股份报价转让 董监高 同业竞争承诺 2011年5月26 - 正在履行中
说明书 日
超期未履行完毕的承诺事项详细情况
无
第四节 股份变动及股东情况
一、 普通股股本情况
（一） 普通股股本结构
单位：股
股份性质 期初 本期变动 期末
数量 比例% 数量 比例%
无限售股份总数 27,281,752 56.84% -411,554 26,870,198 55.98%
无限售 其中：控股股东、实际控制 5,409,943 11.27% 0 5,409,943 11.27%
条件股 人
份 董事、监事、高管 6,768,349 14.10% -117,354 6,650,995 13.86%
核心员工 0 0.00% 0 - 0.00%
有限售股份总数 20,718,248 43.16% 411,554 21,129,802 44.02%
有限售 其中：控股股东、实际控制 16,229,835 33.81% 0 16,229,835 33.81%
条件股 人
份 董事、监事、高管 19,835,647 41.32% 117,354 19,953,001 41.57%
核心员工 0 0.00% 0 0 0.00%
总股本 48,000,000 - 0 48,000,000 -
普通股股东人数 71
股本结构变动情况
√适用 □不适用
有限售比例发生变化，因为 2023 年 12 月 28 日董事会换届，离任和新任的董事都持有股份，其持
有股份限售在 2024 年 1 月份完成。
（二） 普通股前十名股东情况
单位：股
持 期末 期末持 期末持
序 期初持股 股 期末持股 持 期末持有 期末持有 有的质 有的司
号 股东名称 数 变 数 股比 限售股份 无限售股 押股份 法冻结
动 例% 数量 份数量 数量 股份数
量
1 付屹东 21,639,778 0 21,639,778 45.08% 16,229,835 5,409,943 0 0
2 梁松 3,977,062 0 3,977,062 8.29% 2,982,797 994,265 0 0
3 周春举 2,640,808 0 2,640,808 5.50% 0 2,640,808 0 0
4 王彬 2,475,312 0 2,475,312 5.16% 0 2,475,312 0 0
5 北京健德汇 2,015,151 0 2,015,151 4.20% 0 2,015,151 0 0
达科技中心
（有限合伙）
6 北京开元承 1,570,000 0 1,570,000 3.27% 0 1,570,000 0 0
道咨询管理
有限公司
7 高翔 1,450,191 0 1,450,191 3.02% 0 1,450,191 0 0
8 赵常贵 1,297,059 0 1,297,059 2.70% 0 1,297,059 0 0
9 刘海斌 1,176,801 0 1,176,801 2.45% 1,176,801 0 0 0
10 夏萍 980,968 0 980,968 2.04% 0 980,968 0 0
合计 39,223,130 - 39,223,130 81.71% 20,389,433 18,833,697 0 0
普通股前十名股东情况说明
√适用 □不适用
北京健德汇达科技中心（有限合伙）为天一众合的员工持股平台，其余股东之间无关联关系。
二、 控股股东、实际控制人变化情况
报告期内控股股东、实际控制人未发生变化
三、 特别表决权安排情况
□适用 √不适用
第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况
一、 董事、监事、高级管理人员情况
（一） 基本情况
单位：股
数 期末普
任职起止日期 期初持普通 量 期末持普通 通股持
姓名 职务 性 出生年 股股数 变 股股数
别 月 动 股比例%
起始日期 终止日期
付屹东 董事长、 男 1966 年 2023 年 12 2026 年 12 21,639,778 0 21,639,778 45.08%
总经理 4 月 月 28 日 月 27 日
梁松 董事 男 1965 年 2023 年 12 2026 年 12 3,977,062 0 3,977,062 8.29%
9 月 月 28 日 月 27 日
唐艳玲 董事、副 女 1969 年 2023 年 12 2026 年 12 159,705 0 159,705 0.33%
总经理 12 月 月 28 日 月 27 日
姜艳 董事、董 女 1975 年 2023 年 12 2026 年 12 616,714 0 616,714 1.28%
事会秘书 9 月 月 28 日 月 27 日
周向臣 董事 男 1981 年 2023 年 12 2026 年 12 156,471 0 156,471 0.33%
3 月 月 28 日 月 27 日
吴荣飞 监事会主 男 1980 年 2023 年 12 2026 年 12 54,266 0 54,266 0.11%
席 10 月 月 28 日 月 27 日
王悦 职工监事 女 1983 年 2023 年 12 2026 年 12 0 0 0 0.00%
12 月 月 28 日 月 27 日
张辛 监事 女 1989 年 2023 年 12 2026 年 12 0 0 0 0.00%
6 月 月 28 日 月 27 日
曹丽明 副总经理 男 1982 年 2023 年 12 2026 年 12 0 0 0 0.00%
6 月 月 28 日 月 27 日
姚臻 财务总监 女 1971 年 2023 年 12 2026 年 12 0 0 0 0.00%
1 月 月 28 日 月 27 日
董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系
公司董事长兼总经理付屹东为公司控股股东、实际控制人。
（二） 
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