公告编号：2024-010
证券代码：838491 证券简称：英堡龙 主办券商：申万宏源承销保荐
北京英堡龙科技股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 22 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 7 日 以电话方式发出
5.会议主持人：乔伟
6.召开情况合法合规性说明：
会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京英堡龙科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转
让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2024 年半年度报告
公告编号：2024-010
披露相关工作的通知》的要求，公司监事会依法履行了监事的职责，对公司《2024年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见: 1、半年度报告编制和审议程序符合法律法规及各项规定的要求; 2、公司 2024 年半年度报告真实地反映出公司 2024 年半年度的经营成果和财务状况:3、未发现参与半年报编制和审议的人
员存在违反保密规定的行为。具体内容详见 2024 年 8 月 22 日在全国中小企
业股份转让系统官网披露的《2024 年半年度报告》(公告编号: 2024-008)
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1.《第三届监事会第六次会议决议》
2. 与会监事签字确认的公司《关于 2024 年半年度报告的书面审核意见》。
北京英堡龙科技股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 22 日
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