公告编号：2024-030
证券代码：833903 证券简称：杭真能源 主办券商：兴业证券
浙江杭真能源科技股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 21 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 5 日 以书面方式发出
5.会议主持人：沈汉永
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2024 年半年度报
公告编号：2024-030
告》进行了审核，并发表审核意见如下：
（1）半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）半年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》等规则的规定，未发现公司《2024 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2024 年半年度报告》真实地反映出公司 2024 年半年度的经营成果和财务状况；
（3）提出本意见前，未发现参与 2024 年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度
审计机构的议案》
1.议案内容：
公司拟聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年年度审计
机构，聘期一年。具体内容详见公司 2024 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让
系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江杭真能源科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-032）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
浙江杭真能源科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议
公告编号：2024-030
浙江杭真能源科技股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 22 日
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