赛诺科技:2024年第一次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2024-031

证券代码：837042        证券简称：赛诺科技        主办券商：开源证券
                广东赛诺科技股份有限公司

            2024 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司大会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长黄吉祥
6.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数49,301,811 股，占公司有表决权股份总数的 89.4383%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事黄丽芳因公务缺席；

    2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事黎溢标、潘文龙因公务缺席；

    3.公司董事会秘书列席会议；


                                                                          公告编号：2024-031

  4.公司高级管理层成员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

  由于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《广东赛诺科技股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会拟进行换届选举，董事会提名黄吉祥、汪劲松、齐战涛、黄林彬、曾俊茗为第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。经公司核查，上述董事的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

  内容详见公司于 2024 年 8 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台 www.neeq.com.cn 发布的《广东赛诺科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-026）。
2.议案表决结果：

  普通股同意股数49,301,811股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

  由于公司第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《广东赛诺科技股份有限公司章程》的相关规定，公司监事会拟进行换届选举，监事会提名潘文龙、郭俭生为第四届监事会非职工代表监事,任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。经公司核查，上述监事的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

  内容详见公司于 2024 年 8 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

                                                                          公告编号：2024-031

露平台 www.neeq.com.cn 发布的《广东赛诺科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-026）。
2.议案表决结果：

  普通股同意股数 49,301,811 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

 姓名    职位  职位变动  生效日期      会议名称      生效情况

周镜苏  董事    离职    2024 年 8 月  2024 年第一次临    审议通过
                              22 日      时股东大会

黄丽芳  董事    离职    2024 年 8 月  2024 年第一次临    审议通过
                              22 日      时股东大会

黎溢标  监事会    离职    2024 年 8 月  2024 年第一次临    审议通过
        主席                22 日      时股东大会

黄吉祥  董事    任职    2024 年 8 月  2024 年第一次临    审议通过
                              22 日      时股东大会

汪劲松  董事    任职    2024 年 8 月  2024 年第一次临    审议通过
                              22 日      时股东大会

齐战涛  董事    任职    2024 年 8 月  2024 年第一次临    审议通过
                              22 日      时股东大会

黄林彬  董事    任职    2024 年 8 月  2024 年第一次临    审议通过
                              22 日      时股东大会

曾俊茗  董事    任职    2024 年 8 月  2024 年第一次临    审议通过
                              22 日      时股东大会


                                                                          公告编号：2024-031

潘文龙  监事    任职    2024 年 8 月  2024 年第一次临    审议通过
                              22 日      时股东大会

郭俭生  监事    任职    2024 年 8 月  2024 年第一次临    审议通过
                              22 日      时股东大会

四、备查文件目录
（一）《广东赛诺科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

                                            广东赛诺科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 8 月 22 日