公告编号：2024-032
证券代码：837042 证券简称：赛诺科技 主办券商：开源证券
广东赛诺科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 22 日
2.会议召开地点：公司大会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日以邮件方式发出
5.会议主持人：黄吉祥先生
6.会议列席人员：全体董事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次董事会会议由全体董事共同推举董事黄吉祥先生召集和主持。本次会议召集、召开、议案审议等方面符合有关法律、法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》
1.议案内容：
公司第四届董事会已经由2024 年第一次临时股东大会选举产生，依据《公
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司法》和《公司章程》规定，公司董事会选举黄吉祥先生继续担任公司第四届董
事会董事长，任期自 2024 年 8 月 22 日起至第四届董事会届满日止，黄吉祥持有
公司股份 23,545,044 股，占公司股本 42.7131%。黄吉祥不属于失信联合惩戒对象。
公司董事会选举汪劲松先生继续担任公司第四届董事会副董事长，任期自2024
年 8 月 22 日起至第四届董事会届满日止，汪劲松持有公司股份 16,937,895 股，
占公司股本 30.7271%。汪劲松不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》
1.议案内容：
鉴于公司高级管理人员任期届满，依据《公司法》和《公司章程》规定，经
董事会提名，聘任齐战涛先生担任公司总经理，任期自 2024 年 8 月 22 日起至第
四届董事会届满日止。齐战涛持有公司股份 4,190,130 股，占公司股本 7.6013%。齐战涛不属于失信联合惩戒对象。
经总经理齐战涛先生提名经董事会决定，聘任曾俊茗先生担任公司副总经
理，任期自 2024 年 8 月 22 日起至第四届董事会届满日止。曾俊茗持有公司股
份 119,500 股，占公司股本 0.2168%。曾俊茗不属于失信联合惩戒对象。
经总经理齐战涛先生提名经董事会决定，聘任黄林彬先生担任公司副总经
理，任期自 2024 年 8 月 22 日起至第四届董事会届满日止。黄林彬持有公司股份
120,000 股，占公司股本 0.2177%。黄林彬不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
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4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：
鉴于公司高级管理人员任期届满，依据《公司法》和《公司章程》规定，经总经理齐战涛先生提名经董事会决定，聘任朱锴先生担任公司财务负责人，任期
自 2024 年 8 月 22 日起至第四届董事会届满日止。朱锴持有公司股份 0 股，占公
司股本 0%。朱锴不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：
鉴于公司高级管理人员任期届满，依据《公司法》和《公司章程》规定，经总经理齐战涛先生提名经董事会决定，聘任汪劲松先生担任公司董事会秘书，任
期自 2024 年 8 月 22 日起至第四届董事会届满日止，汪劲松持有公司股份
16,937,895 股，占公司股本 30.7271%。汪劲松不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
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三、备查文件目录
（一）《广东赛诺科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
（二）《广东赛诺科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》
广东赛诺科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 22 日
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