公告编号：2024-034
证券代码：834328 证券简称：鸽德新材 主办券商：国融证券
焦作鸽德新材料股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
公告编号：2024-034
1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 18 日 9:00-11:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 834328 鸽德新材 2024 年 9 月 12 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七）会议地点
焦作市工业集聚区春晓路东公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2024 年半年度利润分配预案》
公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）,剩余未分
公告编号：2024-034
配利润滚存入以后年度分配，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
（二）审议《关于继续聘用上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计机构的议案》
拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
自然人股东本人出席会议应出示本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东出具的书面授权委托书办理登记手续。
（二）登记时间：2024 年 9 月 18 日 8:00-9:00
公告编号：2024-034
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：刘瑗
联系电话：0391-2851599
联系地址：河南省焦作市工业集聚区春晓路东
（二）会议费用：食宿、交通费用自理
五、备查文件目录
经与会董事签字确认的《焦作鸽德新材料股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
焦作鸽德新材料股份有限公司董事会
2024 年 8 月 22 日
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