瑞宝股份:第三届董事会第十三次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-026

  证券代码：837656      证券简称：瑞宝股份    主办券商：国金证券

                四川瑞宝电子股份有限公司

            第三届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2024 年 8 月 21 日

  2.会议召开地点：四川瑞宝电子股份有限公司会议室

  3.会议召开方式：现场召开

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以电话通知方式发
出

  5.会议主持人：刘建

  6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

  7.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

  具 体 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2024年8月22日 在 全 国 中 小 企

                                                                          公告编号：2024-026

业 股 份 转让系统（www.neeq.com.cn ）披露的《关于公司 2024 年半年度报告
的公告》（公告编号：2024-025）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
 不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
 《四川瑞宝电子股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

                                            四川瑞宝电子股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 8 月 22 日