公告编号：2024-024
证券代码：832359 证券简称：益森科技 主办券商：一创投行
浙江益森科技股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 22 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以书面方式发出
5.会议主持人：陈建国先生
6.会议列席人员：公司部分高管人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于浙江益森科技股份有限公司 2024 年半年度报告的议案》1.议案内容：
2024 年上半年，在公司董事会的领导以及管理层和公司员工的共同努力下，
公告编号：2024-024
公司发展稳定，取得了一定的成绩。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定，公司董事会在对公司 2024 年上半年工作总结的基础上编制完成了《公司 2024 年半年度报告》。
具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告编号为 2024-023 的《公司 2024 年半年度报告》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事许刚、朱勇、张新华对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：
无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》
1.议案内容：
鉴于许刚先生、朱勇先生及张新华先生因个人原因向公司提出辞去独立董事职务的申请，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事工作岗位，已制订的《独立董事工作制度》、《独立董事津贴制度》及公司其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。
具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告编号为 2024-018 的《独立董事辞职公告》及 2024-022的《关于取消独立董事及相关工作制度的公告》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事许刚、朱勇、张新华对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：
无需回避表决。
公告编号：2024-024
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事工作岗位，故修订《公司章程》中涉及独立董事相关事项的条款，原《公司章程》其他条款内容保持不变。
具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告编号为 2024-019 的《关于拟修订<公司章程>公告》及 2024-020 的《公司章程》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事许刚、朱勇、张新华对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：
无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事工作岗位，故修订《董事会议事规则》中涉及独立董事相关事项的条款，原《董事会议事规则》其他条款内容保持不变。
具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告编号为 2024-021 的《董事会议事规则》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公告编号：2024-024
公司现任独立董事许刚、朱勇、张新华对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：
无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟于 2024 年 9 月 6 日上午 9 时 30 分在浙江益森科技股份有限公司会议
室召开浙江益森科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事许刚、朱勇、张新华对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：
无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）经与会董事签字确认的《第四届董事会第十次会议决议》。
浙江益森科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 22 日
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