公告编号：2024-022
证券代码：834209 证券简称：正合股份 主办券商：恒泰长财证券
成都正合地产顾问股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 22 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场表决
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 6 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：
本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容：
详细情况请见公司于2024年8月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的(公告编号：2024-024)《成都正合地产顾问
公告编号：2024-022
股份有限公司 2024 年半年度报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司拟核销坏账的议案》
1.议案内容：
详细情况请见公司于2024年8月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的(公告编号：2024-025)《成都正合地产顾问股份有限公司关于核销坏账的公告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
详细情况请见公司于2024年8月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的(公告编号：2023-026)《成都正合地产顾问股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号：2024-022
三、备查文件目录
《成都正合地产顾问股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
成都正合地产顾问股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 22 日
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