公告编号：2024-026
证券代码：834209 证券简称：正合股份 主办券商：恒泰长财证券
成都正合地产顾问股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间
现场会议召开时间：2024 年 9 月 10 日上午 10：00
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
公告编号：2024-026
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 834209 正合股份 2024 年 9 月 6 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
成都市高新区交子大道 88 号 1 栋 4 层。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司拟核销坏账的议案》
详细情况请见公司于2024年8月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的(公告编号：2024-025)《成都正合地产顾问股份有限公司关于核销坏账的公告》。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人身份证（复印件）和代理人身份证办理登记；
2.自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表自然人股东的，凭本人身份证、委托人身份证（复印件）、授权委托书、委托人 持股凭证、证券账户卡办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记， 但不受理电话登记。
（二）登记时间：2024 年 9 月 10 日 9：00-10：00
公告编号：2024-026
（三）登记地点：成都市高新区交子大道 88 号 1 栋 4 层
四、其他
（一）会议联系方式：如下
联系人：付晓非
联系地址：成都市高新区交子大道 88 号 1 栋 4 层
电话：（028）86249606
传真：（028）86245858
电子邮箱：fuxiaofei7337@dingtalk.com
（二）会议费用：：与会股东住宿、餐饮及交通费自理
五、备查文件目录
《成都正合地产顾问股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。
成都正合地产顾问股份有限公司董事会
2024 年 8 月 22 日
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