公告编号：2024-016
证券代码：834911 证券简称：高达软件 主办券商：浙商证券
杭州高达软件系统股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
会议召开的合法性、合规性本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票的方式。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 9 日 10:00-12:00。
公告编号：2024-016
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 834911 高达软件 2024 年 8 月 30 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
议案内容详见2024年8月23日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cm）上披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》（公告编号为 2024-015）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
公告编号：2024-016
个人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人签名或盖章的授权委托书、持股凭证/股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并有法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2024 年 9 月 6 日 9:00-17:00
（三）登记地点：浙江省杭州市余杭区五常街道西溪润景大厦 1 幢 3 楼高达软件
公司董秘办公室
四、其他
（一）会议联系方式：翁彩平 0571-56505022
（二）会议费用：与会股东交通及食宿费用自理
五、备查文件目录
（一）杭州高达软件系统股份有限公司第四届董事会第五次会议决议；
（二）杭州高达软件系统股份有限公司第四届监事会第五次会议决议。
杭州高达软件系统股份有限公司董事会
2024 年 8 月 23 日
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