公告编号：2024-024
证券代码：833707 证券简称：精华股份 主办券商：国信证券
宁波精华电子科技股份有限公司
关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，表决结果合法有效。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 19 日 9:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号：2024-024
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 833707 精华股份 2024 年 9 月 16 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2024 半年度报告》
公司按照股份转让系统的要求编制了 2024 半年度报告，具体内容详见公
司 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让指定披露平台披露的《2024 半
年度报告》公告编号：2024-023。
（二）审议《关于浙商银行授信额度暨关联担保的议案》
浙商银行原 2000 万元授信期限到期，现拟向公司重新审批授信额度 2400
万元，具体金额与期限以实际合同为准。公司董事长、股东、实际控制人康晴 拟签署《最高额保证合同》，为公司申请贷款提供无偿担保。具体内容详见公
司 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让指定披露平台披露的《关联交易
公告》公告编号：2024-022。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为康晴。
公告编号：2024-024
（三）审议《关于筹建海外机构的议案》
根据公司战略发展规划，拟在德国筹建海外机构，在海外从事市场拓展、 客户联络、售后服务等活动。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；委托代理 人还需持有本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件；2、法人股东由法 定代表人持营业执照复印件(加盖公章)、法人证明书、股东帐户卡、法定代表 人身份证及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有法人授权委 托书和代理人身份证进行登记；3、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司 不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2024 年 9 月 19 日 9:00
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：邹文霞，电话：0574-88301117，邮箱：zouwx@jinghuacn.net（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用由股东自行承担。
公告编号：2024-024
五、备查文件目录
《宁波精华电子科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》
宁波精华电子科技股份有限公司董事会
2024 年 8 月 23 日
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