公告编号：2024-035
证券代码：837305 证券简称：万和科技 主办券商：国投证券
深圳市万和科技股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
-
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 9 日 10:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
公告编号：2024-035
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 837305 万和科技 2024 年 9 月 4 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司大会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年半年度权益分派预案的方案》
根据公司 2024 年 8 月 23 日披露的 2024 年半年度报告，截至 2024 年 6 月
30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 94,581,036.68 元，母公司未分配利润为 14,200,559.15 元。
公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 34,884,135 股，以应分配股数 34,884,135 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股送红股 4 股。本次权益分派共预计派送红股13,953,654 股，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
公告编号：2024-035
（一）登记方式
1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；
4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2024 年 9 月 8 日 9:00-12:00,13:00-17:00
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙五路二号尚荣工业园 B 栋五楼。联系电话：0755-28968333-266 传真：0755-28957006-266邮政编码：518172联系人：曾军
（二）会议费用：本次会议不收取任何费用，出席的股东或委托代理人食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
《深圳市万和科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
《深圳市万和科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》
深圳市万和科技股份有限公司董事会
2024 年 8 月 23 日
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