公告编号：2024-035
证券代码：836746 证券简称：优通科技 主办券商：光大证券
南京优通信息科技股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十二次会议于 2024年 8 月 23 日审议并通过：
提名周文明先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份4,372,382 股，占公司股本的 50.13%，不是失信联合惩戒对象。
提名李珏女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名蒋明先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名曹晓飞先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 555,069股，占公司股本的 6.36%，不是失信联合惩戒对象。
提名马红霞女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）股东代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第七次会议于 2024 年
公告编号：2024-035
8 月 23 日审议并通过：
提名黄粤女士为公司监事，任职期限 3 年，自 2024 年 9 月 14 日起生效。上述提名
人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 8 月 23 日审议并通过：
选举李飞龙先生为公司职工代表董事，任职期限 3 年，自 2024 年 9 月 14 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
选举张志永先生为公司职工代表董事，任职期限 3 年，自 2024 年 9 月 14 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次任命属于正常换届续聘，保证了公 司董事会、监事会等工作的正常开展，未对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
1、《南京优通信息科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
2、《南京优通信息科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》
3、《南京优通信息科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》
公告编号：2024-035
南京优通信息科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 23 日
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