优通科技:第三届监事会第七次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-033

 证券代码：836746        证券简称：优通科技        主办券商：光大证券
              南京优通信息科技股份有限公司

              第三届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场和线上

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 8 日 以电话方式发出

5.会议主持人：李飞龙
6.召开情况合法合规性说明：

    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 规定，会议召开合法有效。
（二）会议出席情况

  会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告》议案
1.议案内容：

    该议案内容详见公司披露于全国中小企股份转让系统信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）的《优通科技：2024 年半年度报告》（公告编号： 2024-029）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


                                                                          公告编号：2024-033

3.回避表决情况

    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
 本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一》
1.议案内容：

    该议案内容详见公司披露于全国中小企股份转让系统信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）的《优通科技：关于未弥补亏损超过公司实收股 本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-030）。
2.回避表决情况

    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  因公司章程规定，本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司第四届监事会换届选举》
1.议案内容：

    鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关 规定，监事会提名黄粤为公司股东代表监事候选人，待股东大会决议后，与职 工代表大会选举产生的职工监事李飞龙、张志永共同组成公司第四届监事会， 任期三年，以上候选人员均不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况

    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  因公司章程规定，本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

    《南京优通信息科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

                                        南京优通信息科技股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2024 年 8 月 23 日