宁变科技:第四届董事会第十一次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-016

 证券代码：430423        证券简称：宁变科技        主办券商：大同证券
              宁波宁变电力科技股份有限公司

            第四届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 13 日以电子邮件方式发
出

  5.会议主持人：王辉

  6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席本次会议

  7.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容：


                                                                          公告编号：2024-016

  具体内容详见公司于2024年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《宁波宁变电力科技股份有限公司 2024 年半年度报告》(公告编号：2024-016)

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

    《宁波宁变电力科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

                                        宁波宁变电力科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 8 月 23 日