公告编号：2024-014
证券代码：834740 证券简称：凯鑫光电 主办券商：西南证券
南阳凯鑫光电股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2024 年 8 月 22 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日书面方式
5. 会议主持人：监事会主席吕贵钦先生
6. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开和审议程序符合《公司法》等有关法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、 议案审议情况
公告编号：2024-014
（一） 审议通过《关于<2024 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 16 号——基础层挂牌公司中期报告》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司编制了《2024 年半年度报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于<监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表
监事候选人>的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，监事会进行换届选举，监事会提名吕贵钦先生、黄建柱先生担任第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满止。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
公告编号：2024-014
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《南阳凯鑫光电股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》
南阳凯鑫光电股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 23 日
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