公告编号：2024-024
证券代码：871368 证券简称：达沃环保 主办券商：开源证券
四川达沃斯生态环保科技股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 22 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：严廷林先生
6.会议列席人员：公司监事、高层管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、 法规的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容：
议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-026）。
公告编号：2024-024
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司拟申请银行授信额度暨资产抵押的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于公司拟申请银行授信额度的公告》（公告编号2024-027）。公司控股股东、实际控制人严廷林先生，公司股东陈仲华女士为上述授信额度提供连带责任保证。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案涉及关联交易，但因本交易为公司单方面获得利益的接受连带保证，根据相关规定免于按照关联交易履行审议程序，因此本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号2024-028）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
公告编号：2024-024
《四川达沃斯生态环保科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
四川达沃斯生态环保科技股份有限公司
董事会
2024年 8 月 23日
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