公告编号：2024-016
证券代码：834740 证券简称：凯鑫光电 主办券商：西南证券
南阳凯鑫光电股份有限公司
董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第
九次会议于 2024 年 8 月 22 日审议并通过：
提名徐延海先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 12,000,000 股，占公司股本的
49.5254%，不是失信联合惩戒对象。
提名谢光才先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 400,075 股，占公司股本的
1.6512%，不是失信联合惩戒对象。
提名陈宇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交
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2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 400,000 股，占公司股本的
1.6508%，不是失信联合惩戒对象。
提名徐延明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 8,000,000 股，占公司股本的
33.0169%，不是失信联合惩戒对象。
提名钱瑞军女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 450,000 股，占公司股本的
1.8572%，不是失信联合惩戒对象。
提名徐峥先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,280,325 股，占公司股本的
9.4112%，不是失信联合惩戒对象。
(二) 非职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第
八次会议于 2024 年 8 月 22 日审议并通过：
提名吕贵钦先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
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提名黄建柱先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提
交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是
失信联合惩戒对象。
(三) 职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职
工代表大会于 2024 年 8 月 22 日审议并通过：
选举徐强先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年
9 月 8 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格
公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。(二) 对公司生产、经营的影响：
本次换届为任职期限届满正常换届，符合《公司法》、《公司章
程》等有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生
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不利影响。
三、 备查文件
（一）《南阳凯鑫光电股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》（二）《南阳凯鑫光电股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》（三）《南阳凯鑫光电股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》
南阳凯鑫光电股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 23 日
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