公告编号：2024-023
证券代码：832569 证券简称：腾升装饰 主办券商：国投证券
腾升建筑装饰股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 22 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日 以电话方式发出
5.会议主持人：李玉梅
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》、《腾升建筑装饰股份有限公司章程》和《腾升建筑装饰股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，所作决议合法有效。（二）会议出席情况
会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举李玉梅为公司第四届监事会主席的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司监事会选举李玉梅女士为第四届监事会主席，任期三年，至第四届监事会任期届满之日止。李玉梅女士不属于
公告编号：2024-023
失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：
公司已按规定和要求编制了 2024 年半年度报告，反映了公司 2024 年上半年
的经营成果和财务状况等内容，详见公司 2024 年 8 月 23 日于全国股转系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《腾升建筑装饰股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-021）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《腾升建筑装饰股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
腾升建筑装饰股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 23 日
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