公告编号：2024-018
证券代码：835474 证券简称：神角智能 主办券商：国融证券
神角智能科技股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 16 日上午 9：30。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
公告编号：2024-018
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 835474 神角智能 2024 年 9 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
广西省南宁市西乡塘区亿鼎安吉商业广场 4 号楼 1113 号
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》
截至 2024 年 6 月 30 日，神角智能科技股份有限公司未经审计的财务报表未
分配利润累计金额为-165,550,157.99 元，公司实收股本为 154,000,000.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。
具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的 《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-017）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
公告编号：2024-018
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
（二）登记时间：2024 年 9 月 16 日 8:00-9:00
（三）登记地点：广西省南宁市西乡塘区亿鼎安吉商业广场 4 号楼 1113 号
四、其他
（一）会议联系方式：
联系人：彭春梅
联系电话：13558104066
联系地址： 广西省南宁市西乡塘区亿鼎安吉商业广场 4 号楼 1113 号
（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
《神角智能科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
神角智能科技股份有限公司董事会
2024 年 8 月 23 日
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