公告编号：2024-064
证券代码：832249 证券简称：普点科技 主办券商：开源证券
深圳普点信息科技股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 22 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场记名投票表决方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人：张玉婷
6.会议列席人员：全体董事
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：
具体内容见公司于2024年8月23日刊载于全国中小企业股份转让系统指定
公告编号：2024-064
信息披露平台（hppt://www.neeq.com.cn）披露的《深圳普点信息科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-062）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案》
1.议案内容：
截至 2024 年 6 月 30 日，公司财务报表未分配利润金额-6,334,045.43 元，
公司实收资本 8,000,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第六次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司董事会提请于 2024 年 9 月 11 日召开 2024 年第六次临时股东大会，对
尚需提交股东大会审议的议案进行审议。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳普点信息科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
公告编号：2024-064
深圳普点信息科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 23 日
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