公告编号：2024-013
证券代码：836248 证券简称：豪特装备 主办券商：山西证券
四川豪特精工装备股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 22 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长辜俊杰
6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<四川豪特精工装备股份有限公司 2024 年半年度报告> 的议案》
1.议案内容：
公司董事会按照相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司的实际经营状况，对公司在 2024 年度上半年的各项工作进行总结汇报，形成 2024 年半年度报告。
公告编号：2024-013
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的本公司《四川豪特精工装备股份有限公司 2024 年半年度报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：
公司第三届董事会任期即将届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名辜俊杰、辜子恒、汤金刚、李明清、常馨宇为公司第四董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司董事会提请召开 2024 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
公告编号：2024-013
《四川豪特精工装备股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
四川豪特精工装备股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 23 日
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