公告编号：2024-014
证券代码：831831 证券简称：天津彩板 主办券商：申万宏源承销保荐
天津大无缝彩涂板股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 21 日
2.会议召开地点：二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长安德福
6.会议列席人员：监事会全体成员、董事会秘书及其他高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》的议案
1.议案内容：
根据《非上市公众公司监督管理办法》、 《全国中小企业股份转让业务规则（试行）》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、
公告编号：2024-014
法规、规范性文件及公司章程的规定，公司编制完成了 2024 年半年度报告。
议案内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年半年度报告》（公告编号 2024-016）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第四届董事会第四次会议决议》;
（二）董事、监事、高级管理人员对 2024 年半年度报告的确认意见。
特此公告。
天津大无缝彩涂板股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 23 日
查看PDF原文
