公告编号：2024-016
证券代码：839994 证券简称：中德诺浩 主办券商：国泰君安
中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日
2.会议召开地点：北京市北京经济技术开发区西环中路 6 号东辅楼公司会议室。
3.会议召开方式：现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日以通讯方式发出
5.会议主持人：许婕
6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司关于 2024 年半年度
报告》议案
1.议案内容：
公告编号：2024-016
详见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司第三届董事会第七次会议议决》
中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 23 日
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