公告编号：2024-036
证券代码：837305 证券简称：万和科技 主办券商：国投证券
深圳市万和科技股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 21 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席黄晨庆
6.召开情况合法合规性说明：
本次监事会召开情况合法、合规，符合《公司法》、《公司章程》及有关法 律法规的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司 2024 年半年度 报告进行审核，并发表审核意见如下：
公告编号：2024-036
1、半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管 理制度的各项规定；
2、半年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统基础层挂 牌公司年度报告内容与格式指引》等相关文件的规定，未发现公司 2024 年半 年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年半年度报告基本 上真实地反映出公司 2024 年上半年度的经营成果和财务状况；
3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定 的行为。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不牵涉关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
根据公司 2024 年 8 月 23 日披露的 2024 年半年度报告，截至 2024 年 6 月
30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 94,581,036.68 元，母 公司未分配利润为 14,200,559.15 元。
公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开
日，公司总股本为 34,884,135 股，以应分配股数 34,884,135 股为基数（如存
在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），
以未分配利润向参与分配的股东每 10 股送红股 4 股。本次权益分派共预计派
送红股 13,953,654 股，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股 数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果 以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不牵涉关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
公告编号：2024-036
《深圳市万和科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》
深圳市万和科技股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 23 日
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